Zitat:
Zitat von BeHo
Firmen, die Handel mit Handelspartnern in einem anderen Land treiben, müssen doch Bescheid wissen, wenn und ab wann Sanktionen gelten?
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Das ist einfach. Es gibt Sanktionslisten…
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtsch...rgos_node.html
https://home.treasury.gov/policy-iss...ry-information
..die von kommerziellen Anbietern als Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. Bei Neukunden wird das neben der Kreditwürdigkeit überprüft. Im Zweifelsfall müssen sie selbst Auskunft erteilen.
Das ist gängige Praxis in der Industrie „Know Your Customer“ (KYC).